Полицията арестува десет души за измами и пране на пари
Италианската полиция от град Модена е арестувала десет души за измами и пране на пари, свързани с фалирали фирми. Имуществата на фирмите на стойност десетки милиони евро били прехвърляни на компания в България, която ги управлявала чрез подставени лица. По този начин се избягвало запориране заради фалит от страна на италианските власти.
Операцията на полицията носи наименованието “Тръст” и разследването е започнало през 2016 г. Арестуваните са обвинени за участие в престъпна група, умишлен фалит, пране на пари, фалшифициране на документи. Оперативната база на групата се намирала в Модена, област Емилия-Романя. Тя действала посредством двама адвокати, нотариус, инженер и двама счетоводители, както и чрез хора, служили за подставени лица.
Групата предлагала на италиански фирми във финансови затруднения и заплашени от фалит да преместят имуществата си в България, за да ги спасят от запориране. Това ставало срещу съответна комисиона. Малко по малко, чрез непрекъснати банкови преводи, които били уж за издадени фактури, съответните компании преливали притежаваното от тях на фирми в България, преди още да бъдат обявени в несъстоятелност и фалит в Италия. Когато италианският съд се намесвал, те вече били като “празни кутии” и кредиторите на практика нямало какво да получат. В България имало нещо като тръст, съставен от български фирми на фиктивни лица, където се преливали милионите евро.
Едва след стартирането на разследването се установило как по време на проверките документите на фирмите били с преправени дати и че на практика били фалшифицирани датите на всички договори за покупко-продажба, за наеми на търговски помещения и др. Това се правело с помощта на фалшифициран печат на пощенски офис в Сумага - това е част от община Портогруаро, до Венеция.
Според италианските медии сред обвинените е и бившият президент на футболния клуб “Портогруаро Сумага” Франческо Мио. Заедно с други свои роднини от Портогруаро той е обвиняем за умишлен фалит на компанията си “Мио Дино”. Прокурорът Рафаеле Тито е поискал девет души да бъдат изправени на съд заради това. Според него в качеството си на съдружници те са прехвърлили цялото си недвижимо имущество на фирмата Yaz ООД със седалище в София.
Според обвинението идеята за схемата принадлежала на адвоката Андреа Битонти от Модена, който в момента е задържан по друго разследване.
