С фишинг измами пренасочвали пари към фирми бушони у нас
Постоянен арест наложи пловдивският окръжен съд на Бойка Янушева, известна като черната вдовица и на съучастника й Слейман Хамед. Двамата са обвинени в пране на пари.
Съдът прецени, че от събраните до момента доказателства може се направи обосновано предположение, че двамата са извършили престъплението.
62-годишната Бойка Янушева е набрала подставени лица, регистрирала е 15 дружества бушони на тяхно име и им е отворила банкови сметки. Тя е притежавала електронен подпис и е пренасочвала суми от тях към други авоари. Под тепетата е известна с прякора Черната вдовица, тъй като е погребала двама съпрузи. Единият – Георги Манчоров, е бил застрелян в края на 1998 г. в жилището си в Пловдив. Не е доказано Янушева да има пръст в екзекуцията. Вторият й мъж Ленин Димитров, който е о.з. полковник от ДС, също е починал.
Бойка е добре позната на полицията, зад гърба си има вече 3 присъди за измами, обсебване и фалшификация на документи.
Вторият задържан Слейман Хамед е осъждан за закана за убийство и неплащане на издръжка.
Според разследващите двамата са прибирали 10% от сумите, които с компютърни измами са били източвани от различни сметки, а впоследствие прехвърляни към други авоари.
„В същото време подставените лица, повечето от които социално слаби, са вземали между 500 и 1000 лева. Всички те са знаели в какво участват. Признали са го при разпитите си пред съдия“, обяви на извънреден брифинг окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.
Смята се, че схемата е действала от 2 г. С нея се свързват още двама – датски поданик от арабски произход и ливанец. Вторият е обявен за издирване от Великобритания с червена бюлетина заради фишинг далавери. Властите у нас също са го направили.
До задържането на Янушева и Хамед се стигнало, след като в териториалното поделение на БОП в Пловдив се получила информация, че в следващите 3 седмици ще бъдат изтеглени и пренасочени 40 млн. евро. Крайната цел е била Китай.
Прането на огромната сума е предотвратено с акция на антимафиотите. Блокирани са първите 1, 7 млн. евро и 1 750 000 долара, които са постъпили по сметките на дружествата бушони у нас. От тях 1, 4 млн. евро са били изтеглени неправомерно от сметката на фирма в Хонконг.
„За пране на пари се предвижда от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лв.“, заяви наблюдаващият прокурор Петър Петров.
За неговия отвод настоя в пловдивския окръжен съд при разглеждане на мярката на ливанеца адвокат Красимир Елдъров. Аргументът му бе, че представителят на държавното обвинение е участвал в брифинга и е оповестил подробности от разследването.Искането бе отхвърлено. По време на заседанието на Хамед му прилоша и се наложи охраната да му носи вода.
Бойка Янушева запази спокойствие.
Определението на окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване.
