КФН предупрежваша още от 2014 г., че фирмите им работят без лиценз
Бизнесмените Йордан Моллов и Кирил Джабаров са арестуваните ръководители на престъпната група за финансови измами и пране на пари, научи "24 часа".
Двамата са финансисти и от години се подвизават на пазара като инвестиционни посредници. нашумяха през 2014 г., когато бяха обвинени за всяване на паника покрай фалита на КТБ.
Те са сред основателите на дружеството "Голбал маркетс", за което Комисията по финансов надзор (КФН) предупреждаваше, че работи без лиценз. След това те започват да действат с други фирми. Иначе Моллов е работил на Уолстрийт и се е върнал у нас, за да развива бизнес. Моллов, Джабаров и приближеният им Роберт Димитров стоят зад десетки фирми, през които са минавали пари от измамените.
По-рано днес ръководителят на Специализиранат апрокуратура Валентина маджарова и зам.-директорът на ГДБОП Димитър Брайков разкриха, че са арестувани 6-има за финансови измами и пране на пари.
Бандата е действала при висока конспиративност от 2017 г. Задържаните са много харизматични и интелигентни хора", казафха Маджарова и Брайков. Измамите са извършени чрез 49 фирми. С жертвите са сключвани договори за брокерство. Заблуждавали са клиентите си, че ще купят акции, които скоро ще удвоят и утроят инвестициите си.
Само един от пострадалите е ощетен с 1 млн. лв. Пострадалите са стотици в цялата страна. Има и чужденци.
"Събрахме доказателства за хората на върха на организацията. Измамените също са много интелигентни хора. Лесно е да заблудиш малограмотен и ниско интелигентен човек, но е трудно да го направиш с човек с възможности", каза прокурар Маджарова. Само един от задържаните е осъждан, другите са с чисти досиета.
По време на операцията на част от претърсените адреси са намерени техника за заглушаване на мобилни апарати.
