Търговците на едро да не докладват пред Държавната агенция "Национална сигурност" при съмнение за пране на пари. Това решиха депутатите, след като приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Според сега действащия закон търговците на едро, без оглед на характера на продаваната от тях стока, трябва да уведомяват ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 хил.лв. или тяхната равностройност в чужда валута. Мотивите за законовата промяна е, че това изискване натоварвало търговците с административни разходи и въвеждало сериозни санкции за неизпълнението им. Според вносителите текстът обхваща всички търговци, независимо от вида и стойността на стоката, която предлагат, както и дали са от високорискови сектори или не, и това поставя българските търговци в по-неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им от други европейски страни, които не са задължени да извършват комплексна проверка и да изискват и събират документи, данни и информация от своите клиенти от такъв характер.
Това задължение остава например за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари или финансиране на тероризъм, посочват вносителите. По Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията над 10 хил.лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.
