- Групата била част от по-голяма мрежа
- Те мамели хора от ЕС, че дължат пари на фирми, с които традиционно имали контакти или че уж купуват криптовалута
- Използвали и "сламени хора" за фиктивни сметки, където пристигали парите от измамите
Двама украинци със статут на български граждани са били начело на престъпна група, която успяла да получи 3 млн. лева, заблуждавайки хора от ЕС, че купуват криптовалута или дължат пари на фирми, с които обикновено имат отношения.
Бандата за фишинг измами и пране на пари е разбита вчера от ГДБОП под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, съобщи шефката на окръжната прокуратура Наталия Николова.
Групата учредявала търговски дружества на името на бедни хора, набирани в Ботевград, Ловеч и София. След като учредявали дружествата, социалнослабите предоставяли банковите сметки на украинските граждани, които получавали пари от ЕС. Те, използвайки фишинг атаки, проникнали в сметките на хората, пращали проформа фактури от доставчици.
Тези пари веднага били нареждани в държави от Близкия изток. Минали са около 3 млн. лева, обясни Наталия Николова. И добави: Пресякохме този канал, който е част от световна мрежа.
Четирима са обвинени, като единият е организатор. Те са обвинени за пране на пари и измама. Проследени са и парите, но е неясно къде точно пристигат. Двамата украинци се издирват.
Емил Борисов, който е зам.шеф на ГДБОП съобщи, че операцията е била вчера. Тя била за неутрализиране на престъпната група. Използвани били голям набор от оперативни способи. Вчера са били задържани четирима, а трима са обявени за издирване. Лидерите са украинците с българско гражданство, обясни той.
"Може да е малък сегмент от голяма мрежа, но успяхме да преустановим този поток", каза още Наталия Николова. Тя добви, че хората, които пращали пари били от Германия, Естония и други държави от ЕС. Някои изпращали по 100-200 евро, но имало и такива, които пращали 5000 евро.
"Те са изпращали пари, мислейки, че изпращат на фирми, с които обикновено имат взаимоотношение", каза шефката на Софийската окръжна прокуратура. Тя призова хората да проверяват линка, да не кликват на определени линкове, да не посочват паролите си и личните си данни.
"Някой са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество. Парите директно са пристигали в сметките на групата. Няма данни за български граждани към момента", каза Николова.
Емил Борисов подчерта, че другият аспект на бандата били ДДС измамите. За тях били набирани "сламени човеци".
Украинците получавали парите, те са се занимавали изцяло с интернет банкирането. А четиримата задържани са били посредниците между организаторите и "сламените хора".
