Унгарската полиция съобщи днес, че е разбила международна мрежа за пране на пари, базирана в Унгария и ръководена от израелец, която извършила онлайн измами в десетки държави, предаде Франс прес, цитирано от БТА.
Около 44 милиона евро са били прехвърлени на бандата от 94 измамени от нея компании, обяви в Будапеща говорителят на полицията Петер Фаркаш.
Шефът на групата е 48-годишен израелец, живеещ в Унгария. Той е един от петимата заподозрени, задържани на 9 май при координирана полицейска операция на различни места в страната.
Повечето престъпления са били извършени чрез интернет, главно чрез предложения за изгодни инвестиции в криптовалути, обясни Фаркаш на пресконференция, на която бяха представени иззети от разследващите органи предмети: телефони, преносими компютри, 250 симкарти и др. Разследващите открили също автомобили и бижута.
"Доходоносни инвестиции са били обещавани на хора, които впоследствие превели пари на общо над 400 фалшиви банкови сметки, обясни говорителят на полицията.
След това парите бивали "бързо прехвърляни", най-често в страни, намиращите източно от Унгария, допълни Фаркаш, без да уточни които са тези държави.
Досега полицията е открила 1,8 милиона евро от 44-те милиона, присвоени от бандата, отбеляза той.
