Изтеглянето на чуждестранна валута и ценности от украинци и чужденци от Украйна в страните от Европейския съюз от 24 февруари достигна 3 милиарда евро.
Това заяви директорът на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна Вадим Мелник в своя фейсбук профил. По този повод той проведе онлайн среща с представители на митническите власти на съседните Полша, Словакия, Унгария, Румъния и Молдова. От страна на Украйна присъстваха и представители на офиса на президента, Държавната данъчна служба и Държавната служба за финансов мониторинг. Обсъдени са били въпроси и предложения, които да помогнат за регулирането на износа на пари, ценни аксесоари, банкови метали и други ценни вещи
„От 24 февруари до ден днешен граждани на Украйна и чужденци пренасят пари в брой, скъпоценни принадлежности и банкови метали в особено големи количества през нашата държавна граница. Често действат по предварителна уговорка с неустановени лица, по съгласуван престъпен план, без подходяща митническа декларация. Същевременно целта им е да укрият незаконно придобити печалби и да извършат по-нататъшната им легализация в страните от Европейския съюз. Очакваният общ размер на изтеглените по този начин средства в чужбина е над 3 милиарда евро“, каза Мелник.
Според него случаите на нелегален износ на валута в чужбина са станали значителни.
BEB анализира и вече разкри много такива факти. В момента се разследва легитимността на произхода на изтеглените средства и евентуалната им легализация чрез прехвърляне или транспортиране в чужбина. Ако се установи нелегалният им произход, ще бъдат взети мерки за конфискуването им и по-нататъшното им връщане в Украйна.
"Очакваме от съседните държави да отговорят на молбите ни за всички жители и чужденци, декларирали пари в големи количества от началото на войната", призовава Мелник.
