Схема за укриване на данъци чрез внос на перилни препарати и козметика от чужбина разбиха антимафиоти. Операцията е проведена в Пловдив, София, Разград и Търново. В офиси и жилища са били иззети от трезори 600 000 лева различна валута, както и документи и компютри.Задържани са 9 души, съобщиха от пловдивската прокуратура. Сред тях е 42-годишният Т.Т., сочен за тартор. В съучастие с М.М. на 38 г. и жена на същата възраст с инициали С.Т. е избегнато плащане на данъци в размер на 1 млн. лева, твърди прокуратурата.
В продължение на 2 г. чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са били извършени парични преводи в брой на стойност 5 000 000 лева към търговски дружества в Полша и Италия. Управителите на българските дружества, които са били подставени лица с нисък социален и финансов статус, са поръчвали стока – козметика и перилни препарати от Полша и Италия. Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реално стоките получавало друго търговско дружество у нас, чийто управител е Т.Т., а негов съдружник е била 38-годишната С.Т. Стоката била разпространявана от Т.Т. в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този начин е избегнато плащането на данъчни задължения в размер на около 1 000 000 лева.
Установено е още, че съучастник при изпращане на парите от България към търговските дружества в чужбина е бил М.М., на 38 г., който ги е предоставял на управителите на седемте фирми у нас, а те от своя страна са ги изпращали по банков път към фирмите в Полша и Италия.
Прокуратурата в Пловдив внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Т.Т. и М.М. Към С.Т. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.
