Шестим абългари са арестувани в операция на Европейската прокуратура у нас по разследване на трангсранична измама с ДДС, събощават от офиса на Лаура Кьовеши в Люксембург. Извършени са 80 претърсвания в цялата страна. Щетите за европейския бюджет се оценяват на 13 млн. евро.
Претърсванията са извършени от ГДБОП и ДАНС в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиции, както и над 255 хил. евро в брой.
Бандата действала от 2019 г. в сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от ДДС.
Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества от типа „липсващ търговец". Чрез повече от 60 кухи фирми в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да поискат възстановяване на ДДС от националните данъчни власти.
Една от схемите е със симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 млн. евро. Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.
