35 арестувани само у нас, имало данни, че родни учени също са част от престъпната мрежа
Част от незаконните канали за антики били създадени от Държавна сигурност, а след 1994 г. бивши нейни служители като частни лица започват да играят на аукциони по света
Предмети от колекцията на Васил Божков, но не самият български бизнесмен са в основата на една от най-мащабните международни операции, която и в момента върви на територията на 8 държави.
Без детайли ГДБОП, българската прокуратура и Европол обявиха впечатляващите мащаби и ареста у нас на 35 души, но отказаха подробности за задържаните. Говори се за трансакции за 1 милиард американски долара.
Прокурор Ангел Кънев посочи само, че службите в десетки страни работят по случая от 4 години насам. Съобщение на Европол, която координира действията в Германия, Япония, САЩ, Англия и останалите държави, освети посоката на операцията.
“Разследването започна след обиск в България през 2020 г., при който властите
иззеха около 7000 културни артефакта
с неоценима историческа и парична стойност. Тези предмети, предимно гръко-римски и тракийски антики, са от огромна стойност поради своята уникалност и историческо значение. Липсата на ясна документация за произхода на много от тези предмети, установена от българските власти по това време, породи съмнения за незаконно придобиване. След изземването им артефактите се съхраняват в Националния исторически музей в София в очакване на по-нататъшно разследване”, посочват от Европол за операцията срещу иманяри, дилъри, трафиканти и перачи на пари.
Точно толкова предмети бяха иззети от офисите на Васил Божков през 2020 г.,
докато той беше в Дубай. Това е едно от трите дела срещу него.
“На фона на замесените в този международен скандал - милиардери, сред които има американски сенатори и арабски шейхове, Васил Божков е един дребен източноевропейски колекционер, който е купувал стотици артефакти, които са препродавани на различни аукциони в целия свят”, така неофициално български участник в разследването описа мащаба на операцията.
В четвъртък вечерта са били отворени още нови 4 сейфа, но остава тайна в кои държави и какви артефакти са открити в тях.
Няма никаква информация за арестуваните българи. Пак неофициално пред “24 часа” бе споменато, че това са хора, които са в каналите за антики, създадени от Държавна сигурност след 1990 г. Дори се предполага, че представители на бившата тайна полиция след 1994 г., вече като частни лица, стават сериозни играчи на аукциони по света.
Класическо пране на пари чрез покупка и препродажба на артефакти е установено в няколко от държавите. Географията е от Балканите, Египет, Близкия изток, Западна Европа, САЩ, Япония.
Сред осветените в схемата имало дори трето поколение милиардер.
Фокусът категорично обаче не е Васил Божков, а самото разследване е продължило между 10 и 15 години.
Целта на българските служби е да върнат у нас ценните артефакти сред 6-те хиляди предмета, открити в различните държави.
Самото дело на Васил Божков от 2020 г. за антиките още не е стигало до съда. През тези години се търсиха произходът на историческите ценности от колекцията му, както и международни експерти, които да я оценят. Част от артефактите още се съхраняват в Националния исторически музей.
В хода на разследването от прокуратурата са работили със служби за сигурност в 6 държави - Албания, Германия, Гърция, Франция, Италия и Великобритания. Само у нас са претърсени 120 офиса, частни домове, автомобили и сейфове. Те са в София, Видин, Разград, Долни Дъбник, Нови пазар и още 9 града. В България има досъдебно производство за трафик на антики и пране на пари, но такива има и в други държави.
В Гърция са арестувани археолози и професори
след 4 претърсвания. Доказано е, че са съпричастни към трафика на антики.
В четвъртък в тях са намерени артефакти от незаконни разкопки, каза прокурор Ангел Кънев, който ръководи и разследването за колекцията на Божков.
Имало данни за съпричастност и на учени от България към престъпната мрежа, но нямало доказателства и те не са задържани и обвинени.
По време на акцията у нас са иззети различни антични предмети. Това са златни и сребърни монети, керамични съдове, метални предмети, църковна утвар, бижута, произведения на изкуството, камъни, както и голямо количество оръжие и боеприпаси, инвестиционно злато, пари в брой, металдетектори, електронни устройства, сертификати за реликви и други документи.
Финансовите трансакции на престъпната група са за над 1 милиард американски долара, обявиха разследващите. Още
в четвъртък започнаха и данъчни ревизии на задържаните,
както и на свързани фирми. Притежаваното от тях имущество за милиони евро не отговаряло на декларираните приходи. Някои имали легален бизнес, други обаче не внасяли дори осигуровки през последните 10 г. Иначе международната банда действала от 16 г. Прокуратурата няма да иска постоянно задържане под стража за арестуваните у нас. Те ще бъдат освободени с парични гаранции и ще им бъде наложена забрана да напускат страната. Някои се занимавали с иманярство и трафик на антики още преди 1990 г.
Засега няма задържани колекционери, които не са акцент на международната операция.
“Противодействаме на хората, които са организирали трафика, посредничили са на богати хора по света да купят уникални артефакти в Западна Европа, Близкия изток и САЩ. Говорим за колекционери, които са от фамилии със законен бизнес от поколения. Тези от Източна Европа и България не са били клиенти на престъпната мрежа.
Те са търсили топ колекционерите по света. Не е престъпление да си умен и богат
Но тези хора са искали документи за произход на вещите”, обясни прокурор Ангел Кънев.
За да легализира нелегално изкопаните културни ценности, мрежата на трафикантите ги местила на няколко континента. Създавали документи, които имитират произход от частни колекции на аристократи по света. Намерени са предмети, които са откраднати по времето на Втората световна война.
Престъпната мрежа със силно присъствие в България е търсила колекционери на древноримско, тракийско и персийско културно наследство. Разследващите от всички държави правят анализ на иззетите артефакти, за да ги върнат в страните, от чиито земи са изкопани.
“Това беше най-голямата операция в областта на културното наследство, която сме осъществявали, и искам да поздравя България”, каза представителят на Европол Йенс Лейдхегенар.
Полковник Пауло Бефера от италианските карабинери поздрави директора на ГДБОП и началника на сектор “Трафик на културни ценности” Тигран Варданян за успешно реализираната операция. Той съобщи, че страната му ще поиска да си върне съкровища, намерени у нас. През последните години те са върнали в Италия част от нейната история - над 300 безценни археологически артефакта от VII век пр. Хр. до III век сл. Хр.
