Окръжен съд – Пазарджик остави в ареста Иван Л., обвинен за шеф на престъпна група, ощетила държавния бюджет от фиктивна търговия с трюфели. Магистратите не уважиха молбата му да бъде пуснат срещу по-лека мярка от наложената му „задържане под стража“.
Иван Л. бе задържан в края на миналата година и обвинен за ръководене на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления против данъчната и финансовата система. Чрез „липсващи търговци“ /без материална, кадрова и финансова обезпеченост/ и буферно дружество, групата е въртяла привиден документооборот за диворастящи гъби и трюфели и е получавала нерегламентирани средства от дружества „брокери“, като по този начин са били препирани парите. Групата бе разбита в средата на декември 2022 г.
От събраните доказателства тогава се разбра, че нерегламентираният бизнес е развиван през периода от януари 2020 г. до 5.12.2022 г. Освен Иван Л. в ареста попадна и управителят на няколко търговски дружества А.У., като срещу него бе повдигнато обвинение и за използване на документи с невярно съдържание за търговия с гъби и трюфели, като по този начин е получил от държавния бюджет парични суми в големи размери.
От събраните по делото доказателства (писмени и веществени доказателства, разпити на свидетели) съдът счете, че остава предположението, че Иван Л. е извършил престъплението, за което е обвинен. Към настоящия момент не е налице реална опасност да се укрие, тъй като има постоянен адрес и болни родители. Налична е обаче опасността от извършване на престъпление, е становището на окръжните магистрати.
Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – Пловдив в 3-дневен срок.
