Румънци крадат 1,2 млрд. долара чрез клониране на карти в курорти в Мексико
Престъпна организация с румънски произход е успяла да открадне близо 1,2 млрд. долара от банкомати в основните курорти в Мексико, съобщава информационният сайт Зиаре, като се позовава на журналистическо разследване.
Разследването е на Международния журналистически проект за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP), организацията "Мексиканци против корупцията и безнаказаността" и Лаборатория Петия елемент, в сътрудничество с организацията за разследваща журналистика "Райз проджект".
В продължение на 8 месеца журналистите са анализирали 15 000 страници с документи, получени от властите в Румъния и Мексико, и са разговаряли с десетки източници.
Операцията на румънците започнала през март 2014 г., когато чрез компания, служеща само за прикритие, наречена "Топ лайф сървисис", бил подписан договор с Банко Мултива за инсталиране на банкомати в различни мексикански курорти. Румънците обаче използвали банкоматите, за да клонират картите на туристите и да крадат пари, посочва Зиаре.
Мултива е част от конгломерата на бизнесмена Олехарио Васкес Алдир, който е член на една от най-богатите фамилии в Мексико.
Някои от клонираните в Мексико карти били използвани за теглене на пари в други държави - Индонезия, Индия, Барбадос, Парагвай, Бразилия, Япония, Южна Корея, Тайван, отбелязва БТА.
Бивш член на групата твърди, че контролираните от тях банкомати били около 100. "Средно всеки апарат копира близо 1000 карти всеки месец. Теглехме по около 200 долара от всяка карта. 20 милиона долара, изтеглени всеки месец", разказва той.
Годишно били изтегляни близо 240 милиона долара, но тази схема просъществувала до средата на 2019 г. Така общият размер на откраднатите средства възлиза на около 1,2 млрд. долара.
Властите в САЩ, Румъния и Мексико са идентифицирали бизнесмена Флориан Тудор "Ел Тибурон", който живее в Канкун, като предполагаем лидер на групата. Той отхвърля обвиненията.
Хавиер Окампо Гарсия, който е упълномощен от главния прокурор на Мексико да води разследването срещу Тудор през 2019 г., посочва, че има данни, които насочват за участие на властите в осигуряване на чадър на престъпната група.
Директорът на Мултива Хавиер Валадес Бенитес твърди, че не е имал никаква представа кой е Тудор и каква е връзката му с "Топ лайф сървисис" до ареста на румънеца на 30 март 2019 г. за притежание на оръжие. Директорът на банката казва, че веднага след това е разтрогнал договора с тази компания. Бенитес отбелязва също, че не е имал никаква представа, че американските, румънските и мексиканските власти разследват т. нар. "организация Тудор".