Под отговорност са подведени и две жени, но те са пуснати под парични гаранции
Четиримата мъже, обвинени в пране на пари и укриване данъци за 1,5 млн. евро, бяха доведени в Пловдивския окръжен съда под охрана. Прокуратурата иска постоянен арест за Щерьо Щерев на 50 г., за Симеон Генчев (42) и асеновградчаните Салим Адем (41), Байрам Идриз (40).
Под отговорност са подведени четирима мъже и две жени, които обаче са пуснати под парична гаранция.
Срещу тарторът на организираната престъпна група има обвинения, че от лятото на 2024 г. до настоящия момент е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез укриване на данъци. Други двама от групата също са обвинени в пране на пари.
На името на 41-годишният тартор на ОПГ-то е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове са били собственици на няколко „кухи" фирми, от които към дружествата на Адем били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности.
Друга част от участниците в организираната престъпна група са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата.
