Разбира мрежа за пране на пари с участието на българи и украинци

01.07.2025 10:48
Административният ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов Кадър: Нова тв

ГДБОП и Окръжна прокуратура-София разбиха мрежа за пране на пари. В схемата са замесени четирима. Двама от тях са българи, а другите двама са украинци, придобили статут у нас. Това обясни на брифинг в Съдебната палата ръководителката на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова.

Единият украинец е бил ръководител на групата. "Касае се за учредяване на търговски дружества от трети лица с нисък социален статус. Те са набирани от Ботевград, София и Ловеч", уточни Николова. 

След като учредявали дружествата и отваряли банкови сметки, те ги предоставяли на украинците, които са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами. 

Други от От страната и света

Българин почина в щатски затвор след арест от имиграционните служби (Видео)

През годините Ненко Ганчев е задържан шест пъти в САЩ Арестували го на интервюто за зелена карта, разказва съпругата му Българин е починал във федерален затвор в северната част на щата Мичиган

Министерството на отбраната е сключило споразумение за доставка на над 4000 пистолета

Министерството на отбраната е сключило рамково споразумение за доставка на над 4000 пистолета за Сухопътните войски, каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в отговор на въпрос във

Проф. Пламен Киров: Политиците не разбраха, че избори се печелят с гласове, а не с технологии

В България нито един политик не успя да разбере, че избори се печелят с гласове, а не с технологии. Това заяви проф. Пламен Киров, който е бивш конституционен съдия и преподавател по конституционно

Руската централна банка понижи основната лихва с 50 базисни пункта до 16 процента

Руската централна банка „Банк России" понижи основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 16 на сто, като се позова на понижение на устойчивите показатели за текущия ръст на цените

Правосъдният министър: С повече от 50 нормативни акта отпушихме 4 млрд. лв

Остава Законът за лобизма, необходимо е и довършване на антикорупционната реформа, отчете Георги Георгиев С приемането на над 50 нормативни акта, половината от които са закони, а другите наредби
>