Осъдиха италианец за умишлен фалит на фирмата и укриване на данъци
С присъда, Окръжен съд – Кюстендил призна италиански гражданин, за виновен в избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, както и за умишлен банкрут. Съдът му наложи едно общо, най- тежко наказание – „лишаване от свобода" за срок от 2 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 5 години. Подсъдимият призна всички факти и обстоятелства от Обвинителния акт, внесен от Окръжна прокуратура - Кюстендил и делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие.
Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимия за виновен, че на 25.03.2021 г. в гр.Кюстендил, в качеството му на търговец / управител и едноличен собственик на „Т..." ЕООД /, след откриване на производство по несъстоятелност е отчуждил безвъзмездно пари в размер на 823 445, 05 лв. от касовата наличност на „Т..." ЕООД, които е могло да послужат за удовлетворяване на кредитори, като с деянието са настъпили значителни щети / умишлен банкрут /-престъпление по чл.227в, ал.1, т.1 от НК, като го признава за невиновен и го оправдава по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.227в, ал.2 от НК.
Окръжен съд – Кюстендил признава подсъдимия за виновен и за това, че на 30.04.2021 г. в качеството на собственик и управител на данъчно задължено лице „Т..." ЕООД, е избегнал установяването и плащането на данъчно задължение (данък дивидент по ЗДДФЛ) в размер 41 172,25 лева, като не е подал пред органите на ТД към НАП- София, офис -Кюстендил декларация и не е внесъл дължимият данък.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 - дневен срок, считано от днес, пред Софийски апелативен съд.