Разбита група за измами с криптовалута в България, Украйна и още 3 страни
Международна престъпна група, занимаваща се с инвестиционни измами с високорискови криптовалути, действаща в 5 страни, е била разбита преди дни. Това съобщават от Главната прокуратура на Украйна.
Спряна е незаконната дейност на кол центрове в Киев. Акцията на украинската прокуратура е била координирана с европейски полицейски служби, които се занимават с масовите инвестиционни измами. Броят на жертвите на измамата се оценява на стотици хиляди.
Офисът на главния прокурор на Украйна заедно с органите на реда и международните партньори на 8 и 9 ноември 2022 г. в Албания, България, Грузия, Северна Македония и Украйна проведоха обиски в кол центровете и арестуваха заподозрени, съобщават от Киев.
Заподозрените принадлежат към организирана международна престъпна група, участваща в инвестиционни измами с високорискови криптовалути. За това са били създадени десетки кол центрове в няколко държави и стотици онлайн платформи.
Заподозрените се представяли като брокери, които ще помогнат на инвеститорите да печелят големи пари с малки инвестиции. Измамили жертвите, спечелили доверието им в интернет и създали кол центрове. Последната жертва е инвестирала средства чрез уеб платформи, контролирани от престъпна организация, и е загубила големи суми пари.
Според разследването стотици хиляди инвеститори по света са пострадали от измами. Щетите се оценят на 200 милиона евро годишно. Разследването на кибер измами започнало през 2020 година, включително и в Украйна.
В рамките на разследването са проведени обиски в кол центровете и в домовете на заподозрените, някои от които са били в европейски държави. Освен това е конфискувана компютърна техника, с която е извършвана незаконна дейност.
Офисът на Главния прокурор съвместно с органа за досъдебно разследване на Главното следствено управление на Националната полиция на Украйна и с оперативно съдействие на Отдел "Киберполиция" на Украйна провели редица претърсвания и констатирали незаконна дейност на кол центъра в на територията на Киев. При издирването са иззети голям брой компютърна техника – над 500 лаптопа, камери за наблюдение, мобилни телефони.