Съдът окончателно прекрати делото срещу Прокопиев за пране на пари при продажбата на “Каолин”, няма престъпление (Обзор)
Той и съдружниците му действали в изпълнение на решение на съвета на директорите, за което не се носи отговорност
Софийският апелативен съд потвърди решението на прокуратурата да прекрати делото за пране на пари във връзка с продажбата на “Каолин”. Мотивът е липса на престъпление. Определението е от 26 март и е окончателно.
Разследването се водеше срещу издателя Иво Прокопиев, но в качеството му на председател на Съвета на директорите на “Алфа Финанс Холдинг” АД. Освен него обвиняеми бяха и двама членове на съвета - Иван Ненков и Константин Ненов.
Наказателното производство беше образувано още през 2012 г., но тогава беше срещу неизвестен извършител.
През юли 2018 г. Софийската градска прокуратура повдигна обвинения в пране на пари на тримата акционери в “Алфа Финанс Холдинг”.
То гласеше, че като длъжностни лица през 2012 г. са изпрали пари, продавайки акции, за които са знаели, че са придобити чрез “тежко умишлено престъпление”. Става дума за продажбата на 425 404 броя акции, част от пакета от 33 609 640 акции, собственост на “Алфа Финанс Холдинг” АД, или 67,22% от капитала на “Каолин” АД на германската “Кварцверке”.
През 2019 г. делото за кратко отива и в Специализираната прокуратура, защото тримата получават и обвинение за престъпен сговор.
На 14 август миналата година обаче то отпада. Така делото отново се връща в Софийската градска прокуратура.
С постановление от 23 октомври миналата година наблюдаващият прокурор го прекратява, но без да посочи мотиви.
Това става причина няколко месеца делото да се движи между апелативния, градския съд и прокуратурата.
Причината - адвокатът на тримата подава жалба срещу прекратяването. В нея се иска съдът да постанови, че това, за което Прокопиев, Ненков и Ненов са били обвинени, не представлява престъпление.
“Те всъщност са
недоволни не от
самото
прекратяване,
а от основанието,
на което е
сторено
от прокурора”, посочват апелативните съдии в определението си от 26 март.
Прекратяването от съд всъщност означава, че разследването повече не може да бъде възобновено.
При първото пристигане на делото в Софийския градски съд той го оставя без разглеждане, защото тримата “нямали правен интерес да го обжалват”.
Когато след месеци делото отново стига до градския съд, той настоява да се посочи точно основание - липса на престъпление. Според магистратите от постановлението не можело да се прецени как е формирано вътрешното убеждение на прокурора.
В крайна сметка делото стига при апелативните съдии. Те посочват, че
покупко-продаж-
бата на акции
не представлява
престъпление
“Става дума за търговски операции, извършени съобразно правилата на Търговския закон и на останалите закони”, казват съдиите.
Магистратите допълват, че прокуратурата е повдигнала обвинение на Иво Прокопиев за нещо, извършено в качеството му на председател на съвета на директорите на “Алфа Финанс Холдинг”, а на Ненков и Ненов като членове на съвета.
“Безспорно председателят на съвета на директорите няма правомощия по отношение на имуществото на дружеството, а може и е длъжен да действа само при решение на колективния орган за управление, какъвто е Съветът на директорите”, е становището на съдиите.
Те отбелязват, че в конкретния случай тримата изпълнявали решение на колективен орган. “А както е известно, за такова не се носи наказателна отговорност”, казват съдиите.
“В този смисъл и подписването на договора за продажба на акции, се явява правомерна дейност, тъй като е извършена при решение на колективния орган за управление”, обясняват още апелативните съдии.