Арестуваха 422-ма в световна операция срещу прането на пари
Полицейските власти на 26 страни арестуваха 422 души в рамките на световна операция срещу прането на пари, предаде Франс прес.
В рамките на операцията други 4000 души са били идентифицирани като "финансови мулета", заяви днес базираната в Хага европейска полицейска служба Европол.
Операцията е започнала през септември и е продължила до настоящия месец. В нея са участвали полицейските власти на 24 европейски страни, а също така и тези на Австралия и Съединените щати. Във връзка с операцията са започнати над 1500 разследвания, заяви Европол.
По време на операцията са разкрити близо 5000 трансакции, имащи за цел пране на пари, и са предотвратени загуби на стойност 33,5 милиона евро, предаде БТА.
Европол е идентифицирала и близо 220 души, които са набирали "финансови мулета". "Финансовите мулета" са хора, набирани от престъпни организации, практикуващи пране на пари с цел скриване на произхода на средства, придобити по незаконен начин, заяви Европол. "Без да знаят, че са замесени в криминална дейност и измамени от обещанието за лесни пари, мулетата трансферират откраднати средства от една сметка в друга, като често сметки се намират в различни страни", разяснява европейската полицейска служба.
При сходна операция миналата година Европол обяви, че са били арестувани над 200 души.