Адвокат на Цветан Василев задържан за пране на пари (Обзор)
Двама негови колеги пуснати срещу гаранции от по 150 000 лв.
Един от адвокатите на бившия собственик на КТБ Цветан Василев е задържан за пране на пари. Лазар Карадалиев, който защитава банкера по делото за присвояването на близо 2,6 млрд. лв., е обвинен, че е лидер на престъпна група. В нея влизали още двама негови колеги и служител в адвокатска кантора. Карадалиев е оставен в ареста с решение на спецсъда от 17 март. То не е окончателно и може да се обжалва.
Карадалиев беше адвокат и на собственика на оръжейния завод “Емко” Емилиян Гебрев. По делото срещу него са обвинени и съдружниците му Стоян Стоянов и Ивайло Боев, които са негови партньори в кантората. Те са на свобода срещу гаранции от по 150 000 лв. Четвъртият обвиняем - Кирил Тодоров, е пуснат срещу 50 хил. Мерките за неотклонение на тримата са определени от специализираната прокуратура.
Според обвинението групата действала от 2014 г. Изпирането на парите ставало чрез контролирани от тях фирми, регистрирани на подставени лица у нас, както и в офшорни зони, разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощниците на тези дружества теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
Кантората на тримата адвокати беше претърсена още в края на 2018 г. и разследващите иззеха документи. Тогава Иван Гешев в качеството си на зам. главен прокурор съобщи, че се разследва престъпна група за пране на пари, а в кантората бил намерен договор, от който ставало ясно, че част от трансакциите на пари са стигали до офшорни дружества на руски олигарх.
В началото на януари 2019 г. Карадалиев получи първо обвинение в пране на пари по разследване от 2017 г.
По същото дело в края на 2018 г. с обвинение се сдоби и Емилиян Гебрев. Според разследващите двамата прали пари на руския олигарх Константин Малофеев.
Срещу адвоката проверка започна и антикорупционната комисия, която в началото на годината внесе иск за конфискация на негово имущество в размер на 2,8 млн. лв. Мотивът - парите не били получени от адвокатската му практика.
Защитникът още от 2018 г. има обвинение, че е оказвал натиск върху Бисер Лазов, който е основен свидетел по делото срещу бившия собственик на КТБ. В съдебната зала Лазов разказа как след бягството на Василев от България в неговия кабинет се настанил Карадалиев. (2