Задържаха адвоката на Цветан Василев за пране на пари
Адвокатът на банкера Цветан Василев, който се укрива в Белград от 2014 г., е задържан за пране на пари. Лазар Карадалиев е в ареста с решение на специализирания съд от 17 март тази година. Според обвинението той е лидер на група от още двама столични адвокати и един служител в адвокатска кантора, създадена с цел пране на пари. Според доказателствата групата действала от 2014 година.
Нейните членове използвали контролирани от тях фирми, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
Очаквайте подробности!