Европол: Разбитите каналджии прехвърляли пари чрез подземната система Hawala
Разбитата престъпна група за трафик на мигранти е прехвърляла пари между Турция и Българя, разчитайки на подземната система Hawala, разкриват от Европол.
Европейската служба разпространи информация за акцията в България, според която в операцията са участвали спецслужби от България, Гърция, Румъния и Молдова, подпомагани от Европол.
Това действие беше част от по-широко разследване в рамките на координирана от Европол регионална оперативна група, базирана в София, насочена срещу организирани престъпни групи, контрабандиращи мигранти през България и в Западна Европа, пише на сайта си европейската служба. Общо 18 души бяха арестувани, включително мишена с висока стойност, отбелязва Европол.
По данни на службата престъпната мрежа, съставена от български, румънски и сирийски граждани, пренася предимно сирийски граждани от Турция през Гърция и България, използвайки Балканите като ключов транзитен маршрут.
Контрабандистите набирали шофьори директно в България, докато други, включително молдовци, се наемали онлайн.
Организираната престъпна група използвала фалшифицирани документи, издадени в Румъния, Гърция и Обединеното кралство.
От юни 2024 г. насам са засечени 14 опита за контрабанда, свързани с тази престъпна мрежа — 8 в България, 2 в Гърция, 1 във Франция и 3 в Турция.