Апелативният съд във Варна остави в ареста българин, издирван за пране на пари в Люксембург
Апелативният съд във Варна остави в ареста българин (30 г.), издирван в Люксембург за измами и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на съда. Мъжът е обявен за международно издирване с Европейска заповед за задържане. Според обвинението той, заедно с още хора, е разследван за пет престъпления - измами, пране на пари, фалшификации и използване на фалшиви документи, участие в престъпна група с цел изпиране на пари. От действията на групата е ощетена международна благотворителна фондация, като отклонените от нея средства надхвърлят 61,2 милиона евро, посочиха от съда.
Разследването по случая протече в няколко държави, включително у нас, като на 23 януари едновременно бяха извършени претърсвания на имоти и леки автомобили, обиски на хора и изземване на веществени доказателства по случая. У нас са задържани шестима мъже, за които има издадени европейски заповеди за арест, съобщи БТА.
Според Апелативния съд обвиненията срещу 30-годишния мъж са за изключително тежки престъпления. В случая задържането му под стража е единствената адекватна мярка за неотклонение. Целта е така да се осигури участието му в делото за екстрадицията му, което вече е насрочено във Варненския окръжен съд, информираха още от съдебната институция.
Определението на Апелативния съд е окончателно.