Задържаха престъпна група за измама за над 60 млн. евро - средства на благотворителна организация в Люксембург
Участници в престъпна група за фалшифициране, измами и пране на пари, действала на територията на Херцогство Люксембург и извършила мащабна финансова измама със средства на благотворителна организация, са задържани при международна операция под егидата на Eurojust.
Окръжна прокуратура – Варна ръководи действия по европейска заповед за разследване дейността на престъпна организация, извършила различни деяния, с участието на български граждани, издаден от разследващ магистрат в Люксембург, съобщават от пресслужбата на Апелативна прокуратура – Варна.
На 23 януари 2025 година, на териториите на нашата страна и в още няколко държави, са извършени едновременни действия по претърсване на частни имоти и леки автомобили и изземване на веществени доказателства.
Разследването обхванало областите Варна, София, Перник, Сливен и Силистра, извършено в синхрон, под ръководството на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна и в тясно взаимодействие с екип от разследващи и оперативни служители от компетентните структури в Люксембург, командировани у нас.
В международната операция от българска страна участват прокурор и четирима следователи от Окръжна прокуратура – Варна, двама следователи от Софийска градска прокуратура, по един следовател от Окръжните следствени отдели в Перник, Силистра и Сливен, служители на Главна дирекция „Национална полиция" и служители на Областните дирекция на МВР по места.
Във Варна, където са проведени по-голяма част от действията по европейската заповед за разследване, следователите са работили в тясно сътрудничество със служители на отдел „Криминална полиция" при ОД на МВР.
На територията на България са задържани шестима мъже, за които има издадени европейски заповеди за арест, които към момента са в процедура по изпълнение.
Предстои в компетентните съдилища да бъдат внесени искания за налагане на мерки за неотклонение „задържане под стража" до предаване на обвиняемите на властите в Люксембург.
В хода на работата по европейската заповед за разследване са иззети множество електронни устройства и документи, както и други вещи и предмети, имащи отношение към разследването.
По време на вчерашните действия са направени допълнителни разкрития, наложили разширяване обхвата на действието й и включване на допълнителен адрес за претърсване, както и установяване съпричастността на още едно лице към реализирането на престъпната схема.
Общата стойност на нанесената щета за фондация, която работи за социално приобщаване на хора в нужда в Люксембург и по света, възлиза на близо 62 000 000 евро.