Родена в Дания сирийка изпрала над 1 млн. долара в Пловдив през преводи до Хонконг
Пловдивският апелативен съд потвърди издадената от Окръжната прокуратура национална заповед за арест на родена в Дания сирийка, издирвана у нас за пране на пари.
По досъдебното производство датската поданичка Фарах ал Гауи е обвинена, че на 25-и и 26 юли 2019 г. в Пловдив е извършила финансови операции с парични средства, за които е знаела, че са придобити чрез измама. Тя е извършила два банкови парични превода от сметка на българска фирма към сметка в Хонконг, като при втория е изтеглила и пари в брой на стойност 47 000 лева.
Деянието е извършено на три пъти, средствата са в особено големи размери – общо 1 163 018 щ. д. с левова равностойност 2 093 481,68 лв. и случаят е особено тежък. Съдът прие, че са налице всички предпоставки за издаване на национална заповед за задържането на Фарах ал Гауи - за това престъпление е предвидено лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години и глоба от 10 000 до 30 000 лева и от събраните по делото доказателства може да бъде направено обосновано предположение, че именно тя е съпричастна към вмененото й престъпление. Налице е и опасност тя да извърши друго престъпление, с оглед начина и механизма на осъщественото деяние, както и да се укрие, защото постоянното й местоживеене е в чужбина и е отказвала й да се яви пред разследващите органи.