BG банкерката в “Креди Сюис” предупредила, че Брендо е свързан с убийства
Мениджърите на Елена Пампулова решили да продължат бизнеса с Банев
Швейцарската банка “Креди Сюис” е била информирана за убийствата и контрабандата на кокаин, за които се твърди, че са свързани с българска банда, но продължила да управлява пари със съмнителен произход. Това каза пред съда българката, работила в банката по това време, предаде Ройтерс. Въпреки че швейцарските власти не могат да ѝ разкрият името, според различни медии става въпрос за бившата тенисистка Елена Пампулова.
Освен “Креди сюис” по делото за пране на милиони евро са подсъдими още 5-има, двама от които българи. Това са бившият треньор по борба Георги Караманлиев, както и Пампулова. Според прокуратурата в Швейцария сънародниците ни помагали на Евелин Банев-Брендо да пере пари от наркотрафик в периода 2004-2008 г. Част от банкнотите били носени с куфари в брой, след което са прехвърляни на офшорни дружества или с тях са купувани скъпи имоти в Швейцария и по света.
Банката и обвиняемата българка отричат да са извършвали неправомерни действия.
Обвинението се съсредоточава върху връзките, които “Креди Сюис” и Елена Пампулова са имали с бившия български борец Евелин Банев.
Бившата елитна тенисистка, посочена от властите в Швейцария само с инициали, е обвинена, че е помогнала за прикриване на престъпния произход на парите чрез трансакции за над 146 млн. швейцарски франка.
Тя твърди, че предупредила мениджърите си за различни събития, включително две убийства, но въпреки това те решили да продължат бизнеса си с Брендо.
В мейл от юни 2005 г., прочетен в съда миналата седмица, друг банкер на “Креди Сюис” омаловажил публикациите в пресата, свързващи с трафик на наркотици убийството на един от сътрудниците на Банев месец по-рано. “След убийството решихме да продължим бизнес отношенията - пише банкерът в мейла. - Споменатата (кратка и неточна) статия, свързваща убийството с испанския кокаин... не е потвърдена.”
Около две години по-късно майката на жертвата също е убита малко преди да даде показания в рамките на разследване срещу Банев, посочи пък българката Пампулова пред съда, което я накарало да повдигне въпроса пред своите мениджъри.
“Въпросите, които получих, когато разговарях с моите началници, бяха: “Убитото лице клиент ли е на банката? Не, не е. Свързана ли е жената по някакъв начин с банката, познаваш ли я?”, даде показания българката пред съда, припомняйки си разговора. “Казах: “Не, никога не съм я срещала”. И тогава реакцията беше: “Добре, тогава какъв ти е проблемът?”. Съдът чу още, че банкерката получила бонуси от 122 хил. швейцарски франка през 2006 г. и 180 хил. франка през 2007 и 2008 г.
Мениджърите на българката коментираха, че помнят твърде малко от събитията по онова време и са се доверявали относно средствата на правния отдел на банката в съответствие с вътрешните правила.