След акция на Кьовеши 10 арестувани в измама за 13 млн. евро в България, Германия и Италия
Под надзора на Европейската прокуратура по подозрение за измами с ДДС са задържани 10 души в България, Италия и Германия. Извършени са обиски, арести и изземвания на стойност около 13 милиона евро.
В съобщение на прокуратурата се добавя, че задържаните са участвали в организирана престъпна група за данъчни злоупотреби с препродажба на автомобили в различни страни от ЕС.
„Това бе първият случай, регистриран от Европейската прокуратура на 1 юни 2021 г. - официалната дата, на която стартирахме работа. Много съм доволна, че разследването вече показва конкретни резултати. Тази операция демонстрира промяната на парадигмата. Създаването на Европейската прокуратура доведе до трансгранични разследвания. Това е новата реалност в зоната на дейстие на Европейската прокуратура: няма повече тромави формалности за взаимна правна помощ, има бързи и решителни действия и съсредоточаване върху ефективното възстановяване на щети", заяви Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.
Ядрото на престъпната дейност се намира в Айхщат, Германия, и Милано, Италия. Дилър на автомобили в Италия купува луксозни колиот германски автокъщи в рамките на вътреобщностния режим на ЕС за ДДС. Покупката първо била извършена чрез несъществуваща трета компания, разположена в Германия, и чрез лице, разположено в Италия.
По този начин те симулирали частна покупка и били освободени от плащането на ДДС, тъй като германските автомобили трябвало да бъдат регистрирани в Италия. Така и действителният купувач, и действителният продавач били скрити. Частният купувач в Италия след това фалшифицирал продажбата на първоначалния дилър на автомобили в Милано, който след това продавал колите на други италиански дилъри или физически лица на много атрактивни цени.
Тази измамна схема позволила на извършителите да получат по-високи печалби, като променяли пазарната цена на автомобилите и прехвърляли големи суми пари в чужбина с единични преводи в размер на над 70 000 евро всеки.
По време на операцията в Германия са иззети 13 луксозни автомобила, а общата сума на възстановените активи ще бъде оценена през следващите дни, но се очаква да възлиза на около 13 милиона евро.
Трима от десетте заподозрени имат връзки с италианската мафиотска организация Ндрангета и всички скоро ще бъдат изправени пред съдия. В съобщението не се уточнява ролята на задържаните в нашата страна.